Директорат по принудительному исполнению Индии (ED) 2 марта наложил обеспечительный арест на активы стоимостью $1,97 млн в рамках расследования деятельности 1xBet на местном рынке, сообщает The New Indian Express. Общая сумма арестованных активов по делу теперь составляет $4,04 млн. Издание не уточняет форму и местонахождение данных активов.
По данным следствия, 1xBet работает в Индии без разрешения через сеть зеркальных сайтов. Для приёма депозитов оператор использует одноразовые платёжные реквизиты и дропперские банковские счета, что позволяет скрывать конечных бенефициаров. Следствие также установило, что компания Parthtech Developers LLP, управляющая крикетными медиа CREX и OneCricket, заключила рекламные контракты с компанией Bwise Media AG (Швейцария) на продвижение нелегальных iGaming-операторов, включая 1xBet. Реклама транслировалась через собственный адсервер Parth Adex компании Parthtech с геотаргетингом на индийскую аудиторию.
Ранее по тому же делу ED арестовал активы у бывших игроков сборной Индии по крикету Шикхара Дхавана и Суреша Райны ($1,21 млн), а также экс-крикетистов Ювраджа Сингха и Робина Утхаппы, актёров Урваши Раутелы, Сону Суда, Анкуша Хазры, Нехи Шармы и экс-депутата парламента Мими Чакраборти ($861 тыс).